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作者:新万博代理标准发布时间:2019年12月06日 22:38:42  【字号:      】

他被指于2012年6月18日至10月23日之间,在新加坡淡马锡大道的瑞意银行犯罪。

里扎是红岩电影公司(Red Granite Pictures)的拥有人,并且是《华尔街之狼》的制片人。

被控挪用一个马来西亚发展公司(1MDB)资金洗黑钱的前首相拿督斯里纳吉的继子里扎已入禀陈情书,万博代理申请方法以重新检讨他面对的罪控。

这笔款项是挪用自一马公司资金。他被指于2011年4月12日至5月12日之间,在美国加利福尼亚洛杉矶的城市国民银行犯罪。

里扎(左)入禀陈情书,以重新检讨他面对的挪用1MDB资金案的罪控。

地庭法官罗兹娜周五在内庭进行案件管理后,万博代理如何申请主控官莫哈末慕斯达法副检察司将上述事项告诉记者。

被告的所有控状抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(a)条文,万博代理申请方法并可在相同法令下的第4(1)条文被治罪,一旦罪成,可被判罚款不超过500万令吉或坐牢不超过5年,或两者兼施。

里扎入禀陈情书重新检讨洗黑钱罪控

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里扎也被控于2012年9和10月之间在同一地点,通过相同的户头转账,犯下相同罪行,所涉金额为900万美元。

莫哈末慕斯达法说,最新万博有代理吗控方也需在《刑事程序法典》第51A条文,将数份文件交予辩方。

罗兹娜在8月9日择定明年1月6日至9日期间,以及1月13日至16日期间审理此案。

里扎的代表律师拿督哈里哈兰也有现身内庭。

第五项控状指出,新万博代理如何申请申请成功被告于2012年11月14日在相同地点,犯下同一罪行,所涉金额为4500万美元。

第一项控状指出,新万博代理申请难度大吗被告自身涉及洗黑钱,也就是通过由Good Star有限公司的瑞士苏黎世苏格兰皇家银行户头(账号11116073),转账至红岩制作公司(Red Granite Productions Inc)的美国洛杉矶城市国民银行户头(账号123248291)的方式,收受117万3104美元的不法活动收益。

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“将提交数份文件,新万博代理介绍我们将在下次案件管理提交证人名单,并在审讯开始前两周提交证人供词。”

第三和第四项控状指出,被告犯下相同罪行,也就是通过由阿尔巴投资PJS公司的瑞士卢加诺瑞意银行集团(BSI SA)户头(账号81134378),转账至红岩资本有限公司(Red Granite Capital Ltd)的新加坡瑞意银行(BSI Bank)户头(账号6C02250A)的方式,收受1亿3300万美元和6000万美元的不法活动收益。

新闻背景:里扎于7月5日在地庭被控5项挪用1MDB资金洗黑钱的控状,新万博代理所涉金额达2亿4800万美元(12亿5000万令吉),惟否认有罪。




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